美国历史上最大的逃税案件:涉案的20亿美元科技大亨被控39项罪行

17日报道,美国功令官员透露显露,得克萨斯州科技大年夜亨罗伯特·布罗克曼(Robert Brockman)被指控逃税20亿美元。这是美国有史以来额度最大年夜的逃税案。

美国历史上最大的逃税案件:涉案的20亿美元科技大亨被控39项罪行  第1张

CNN报道截图

告状书显示,软件公司Reynolds & Reynolds的首席履行官布罗克曼涉嫌逃税、电信敲诈、洗钱和其他犯罪举止,触及他近20年来向美国国税局隐瞒约20亿美元收入,他还被控在其软件公司刊行债务证券举止中棍骗投资者

这份包孕39项罪名的告状书于本月早些时刻在加州北部地区提交,在本周对外发布。CNN报道形容告状书读起来就像是脚本。对布罗克曼的指控包孕:他运营一个由海外公司和银行账户构成的复杂收集;用未申报的税前收入购置奢华游艇;成立一个加密的电子邮件系统,利用“Bonefish”和“Snapper”等代号与员工沟通;要求一名基金经理以假身份列入“洗钱会议”,并挽劝这名基金经理用碎纸机和锤子销毁文件和电子纪录。

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罗伯特·布罗克曼及其老婆 图源:美联社

美国国税局(IRS)刑事查询造访部分负责人吉姆·李(Jim Lee)在新闻发布会上透露显露,“撇开金额不谈,在我逾越25年的功令生活生计中,我还没见过这类贪婪、隐瞒和袒护事实的步履。”

按照美国《华尔街日报》报道,布罗克曼16日初次在联邦法庭出庭,在法庭上否定了所有指控,并在缴纳了100万美元保释金后获释。布罗克曼的律师、美国司法部税务部分前首席审查官助理凯瑟琳·肯尼利称,“我们期待在这些指控眼前为他辩白。”其公司的一名谈话人透露显露,告状书中的指控主要针对布罗克曼从事的“他在公司职责之外”的举止,“公司没有被指控从事任何造孽步履,我们对我们营业的政治靠得住和实力有决定信心。”

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资料图

告状书称,同时作为Vista Equity Partners公司投资人的布罗克曼涉嫌行使在百慕大年夜和尼维斯的离岸实体,和在百慕大年夜和瑞士的机要银行账户,向美国国税局隐瞒他在该基金投资中获得的收入。Vista Equity Partners是一家投资软件、数据和手艺草创公司的私募股权公司,该公司开创人、董事长兼首席履行官罗伯特·史女士合营美国官员进行了查询造访。

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美国亿万财主罗伯特·史女士 图源:美联社

告状书还称,布罗克曼接纳了一些办法,如要求员工点窜纪录时候,利用加密通讯来潜藏相干企图。布罗克曼还被控得悉该公司的内幕信息,以敲诈手段购置了其软件公司近6800万美元的债务证券。

美国政府称,假如罪名成立,布罗克曼将面临“相当长一段时候的扣留”,和赔偿和刑事充公责罚。

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